Milano. Operazione “fake bond”: 21 indagati per abusivismo finanziario e truffa di 215 milioni di euro in danno di investitori nazionali, esteri ed istituti di credito

Milano, 20 maggio 2015 – E’ in corso di notifica l’avviso di conclusione delle indagini finalizzato alla richiesta di rinvio a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti di 21 soggetti, indagati – a vario titolo – per reati di abusivismo finanziario, sostituzione di persona e di associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni di investitori nazionali ed esteri nonché di istituti di credito.
Le attività investigative, dirette dal Sostituto Procuratore dott.ssa Tiziana SICILIANO, sono state svolte dal Nucleo di Polizia Tributaria di Milano ed hanno permesso di individuare gli appartenenti a 2 distinte associazioni a delinquere operanti nel mercato finanziario, dedite alla commissione di delitti di truffa ai danni, in particolare, di:

  • investitori nazionali ed esteri, sottoscrittori di quote di fondi di investimento offshore, i cui dati contabili sono stati artificiosamente alterati con l’attribuzione di falsi profitti;
  • istituiti di credito e di altri operatori economici, mediante la falsificazione di atti fideiussori.

Gli ingiusti profitti conseguiti ammontano complessivamente a circa 215 milioni di euro.
Nell’ambito dell’inchiesta, nel mese di maggio dello scorso anno, sono state eseguite 15 ordinanze di applicazione di misure cautelari personali emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano, dott.ssa Stefania Pepe, nei confronti di altrettanti soggetti indagati nonché numerose perquisizioni presso domicili e uffici nella disponibilità dei soggetti coinvolti.

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